Vladimir Putin là người đàn ông giàu nhất thế giới
Bill Browder, một người Mỹ gốc Hoa, quốc tịch Anh, bạn thân của Magnitsky.
Sinh năm 1972, Sergei Leonidovich Magnitsky là một luật sư và kế toán người Nga. Trong phần lớn sự nghiệp của mình, ông làm việc tại Firestone Duncan, một công ty luật và kiểm toán có trụ sở tại Moscow, nơi Magnitsky từng là chuyên gia về các nhu cầu pháp lý, thuế và kế toán của các liên doanh nước ngoài đang kinh doanh ở Nga; một trong những doanh nghiệp mà ông đại diện, là công ty tư vấn đầu tư Hermitage Capital Management.
Trong những năm qua, Hermitage Capital đã cung cấp các thông tin báo chí định kỳ liên quan đến hành vi sai trái của công ty và chính phủ và tham nhũng trong các doanh nghiệp nhà nước Nga. Đến tháng 11 năm 2005, công ty quản lý của công ty quản lý, Bill Browder, quốc tịch Hoa Kỳ đã bị trục xuất khỏi Nga như một mối đe dọa quốc gia và chỉ hai năm sau đó, văn phòng của công ty Moscow Moscow đã bị các sĩ quan của Bộ Nội vụ Nga đột kích? Trả thuế thấp.
Một khoản phí kỳ lạ khi xem xét chỉ vài tháng trước đó, cơ quan thuế Nga vừa xác nhận bằng văn bản rằng công ty này đã nộp thuế. Nếu đã từng có một thời gian cho một chuyên gia pháp lý, thuế và kế toán, thì đây là nó. Magnitsky đã đi làm.
Vladimir Putin có thể bí mật trở thành người giàu nhất thế giới như thế nào
Những con số có thể được trình bày sai hoặc thậm chí là sai lệch về Giáo dục nhưng thậm chí sau đó, họ không nói dối. Cuối cùng, dấu vết kiểm toán đã vẽ nên một âm mưu to lớn mà Magnitsky đã giải thích là một trong những vụ bê bối lớn nhất chưa được giải quyết trong lịch sử Nga. Các con số đã vẽ lên một bức tranh về các cuộc tấn công của cảnh sát chính thức hoặc bị các quan chức xử phạt để cho phép các tập đoàn tội phạm Nga có tổ chức tiếp quản các công ty Nga thuộc sở hữu nước ngoài. Trong số đó, ít nhất ba trong số các đơn vị kinh doanh của Nga Hermecca. Tất cả đều tuân theo một mô hình - cáo buộc và cáo buộc sai trái để biện minh cho các cuộc tấn công của cảnh sát và do đó, truy cập vào các tài liệu cần thiết để chiếm đoạt hoặc phá hoại các công ty và sau đó đòi lại tiền hoàn thuế đã nộp trước đó - Trong trường hợp của Hermitage, thuế trị giá 230 triệu đô la Mỹ đã nộp trước đó , được ban hành vào đêm Giáng sinh năm 2007, đây là đợt giảm thuế lớn nhất trong lịch sử Nga; Viktor Markelov, chủ sở hữu mới của tổ chức Hermecca, người Nga, có lẽ rất thích món quà lớn nhất vào sáng Giáng sinh. Lời khai của Magnitsky có liên quan đến cảnh sát, tư pháp, quan chức thuế, nhân viên ngân hàng và mafia Nga. Nhưng bằng chứng ngày càng tăng trong việc bảo vệ Hermitage sẽ sớm được Magnitsky.
Đối với dịch vụ nghiêm túc của Magnitsky, đến Hermitage, chủ nhân của anh ta là Firestone Duncan cũng bị liên lụy và các văn phòng của anh ta cũng bị đột kích. Hãy nhớ rằng, trong khi thông tin được học với tư cách là một luật sư có một sự bảo vệ nhất định theo đặc quyền của luật sư-khách hàng, thì thông tin thu được từ kế toán pháp y là một kiểm toán viên không cung cấp sự bảo vệ như vậy.
Vào năm 2008, Magnitsky đã bị bắt vì cáo buộc trốn thuế thay mặt cho một trong những khách hàng của mình, Hermitage Capital. Điều mà thế giới sớm nhận ra là Magnitsky đã phát hiện ra bằng chứng về hành vi trộm cắp và tham nhũng quy mô lớn bị các quan chức Nga xử phạt và thực hiện.
Các tù nhân của Cấm thường cố gắng vượt qua bệnh tật để có được điều kiện tốt hơn. - Giám đốc trại giam Butyrka Ivan P. Prokopenko
Ở Nga, người ta có thể bị giữ một cách hợp pháp mà không cần xét xử tới một năm. Sau khi phục vụ 358 ngày trong nhà tù Matxcơva Butyrka, Magnitsky đã phát triển sỏi mật, viêm tụy và túi mật bị chặn và bị từ chối chăm sóc y tế đầy đủ. Cuối cùng, anh ta chết trong tù bảy ngày trước khi hết hạn một năm.
Putin nhìn thấy với Breguet của mình
Đạo luật Magnitsky có thể như thế nào
Theo nhật ký nhà tù đau lòng của [Magnitsky], các nhà điều tra đã nhiều lần cố gắng thuyết phục anh ta đưa ra lời khai chống lại Hermitage và thả các cáo buộc chống lại cảnh sát và cơ quan thuế. Khi Magnitsky từ chối, anh ta bị chuyển đến các khu vực ngày càng khủng khiếp hơn trong nhà tù, và cuối cùng đã từ chối việc điều trị y tế có thể cứu sống anh ta. - Nhà báo Owen Matthews, The Spectator, ngày 9 tháng 1 năm 2010
Cái chết của anh chỉ sau 12 tháng bị cảnh sát giam giữ đã tạo ra sự chú ý của truyền thông quốc tế. Chính thức, nhân viên điều tra Nga xác nhận cái chết do chấn thương sọ não đóng kín, nhưng theo Ludmila Alekseeva, lãnh đạo của Tập đoàn Moscow Helsinki, khám nghiệm tử thi, điều kiện y tế có từ trước, mặc dù có nhiều vết bầm tím và vết thương ở chân và tay của Magnitsky - bằng chứng chấn thương thể chất, nếu không tra tấn. Magnitsky trở thành một nguyên nhân quốc tế và là bộ mặt của sự thừa thãi, gian lận, trộm cắp và vi phạm nhân quyền của Nga.
Putin thường được chụp ảnh với những chiếc đồng hồ có giá trị gấp bội so với mức lương hàng năm của chính phủ.
Đối mặt với sự giám sát của quốc tế, các bánh xe của công lý Nga đã rít lên để trừng phạt những kẻ thực hiện tội ác ghê tởm nhưng không phải là chủ mưu của nó. Magnitsky chưa phải là một người tử vì đạo và cách tốt nhất để ngăn chặn điều đó, là tiếp tục tìm kiếm nhân vật của mình, vào năm 2012, Magnitsky đã bị xét xử sau đó (lần đầu tiên trong lịch sử Nga) và đồng phạm Bill Browder bị xét xử vắng mặt. Cả hai đều bị kết tội.
Browder đã đưa vụ việc lên Thượng nghị sĩ Benjamin Cardin và John McCain, người đã tiến hành đề xuất luật pháp và vào cuối năm 2012, Hoa KỳQuốc hội và Tổng thống Obama ban hành Đạo luật Magnitsky. Được đặt tên cho kiểm toán viên, Đạo luật cấm những quan chức Nga được cho là có liên quan đến cái chết của luật sư về việc nhập cảnh vào Hoa Kỳ hoặc sử dụng hệ thống ngân hàng của họ. Đạo luật trách nhiệm giải trình luật Sergei Magnitsky năm 2012 được thông qua với số phiếu 92-4 và Nga đã rất tức giận.
Quý tộc mới hoặc Làm thế nào một số người Nga trở nên siêu giàu
Nga sở hữu một kho vũ khí to lớn ngoài quân đội nhưng phản ứng trả đũa của họ là cấm người Mỹ nhận nuôi trẻ mồ côi Nga. Đạo luật Magnitsky, không trái với niềm tin phổ biến, về việc nhận con nuôi mà là về tiền. Cụ thể, nhắm mục tiêu Nga đầu sỏ mạnh nhất theo cách duy nhất thực sự gây tổn thương cho họ: tài chính và tự do đi ra ngoài Nga.
Khách hàng của Magnitsky, William Browder, người mà bạn bè gọi là Bill, từng là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất ở Nga, cho đến khi bị trục xuất. Trong khi chính phủ nhà nước Nga đã quốc hữu hóa Herm Herm Capital, họ cũng có thể có - điều mà Magnitsky phát hiện ra là một kế hoạch sử dụng một cách có hệ thống các tài liệu Hermecca giả mạo để đòi quyền sở hữu quỹ Browder Muff và sau đó cấp tiền hoàn thuế cho chủ sở hữu mới của Hermocate; Những chủ sở hữu này đã đầu tư vào các căn hộ cao cấp ở cả trong và ngoài nước.
Tổng thống Putin với FP Journe Chronometrie Bleu
Quý tộc mới - Nhà báo Nga Andrei Soldatov
Theo The Atlantic, Julia Ioffe: Các nhà báo Nga biết rằng thực sự chỉ có một thứ có thể khiến bạn thiệt mạng: phơi bày một người quyền lực, tham nhũng và từ đó lấy đi số tiền bất chính của anh ta. Thập kỷ đầu tiên của sự cai trị của Putin đã là một vận may cho các cấu trúc an ninh nhà nước. Sử dụng các chiến thuật tương tự như các chiến thuật được sử dụng trong vụ án Browder-Magnitsky, các quan chức chính phủ, đặc biệt là những người trong FSB bản địa của Putin, đã làm giàu cho chính họ. Giới tinh hoa kinh tế trở thành những người bị ràng buộc theo một cách nào đó với chính phủ, nơi cung cấp con đường dễ dàng nhất đến sự giàu có.
Điều này đã tạo ra sự thịnh vượng cho những người quý tộc mới. Họ đã cướp bóc và gần như xóa sổ các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Nga, bỏ tù nhiều chủ sở hữu của họ trong quá trình này. Các chương trình và dự án của chính phủ đã mơ ước không được xây dựng hoặc hiện thực hóa, nhưng cho phép những người đề xuất của họ bỏ túi một phần ngân sách nhà nước.
Trump - Putin - Browder: Một cuộc họp báo
Trên các vòng tròn đêm khuya, những trò đùa chủ yếu tập trung vào màn trình diễn khét tiếng của Trump và sự rút lại khét tiếng không kém và làm rõ ngày hôm sau. Nhưng điều chủ yếu và đáng sợ dưới radar là Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề cập đến khách hàng của Magnitsky Bill Bill Browder bằng tên ở Helsinki vào thứ Hai.
Ví dụ, chúng tôi có thể đưa ông Browder vào trường hợp cụ thể này. Các cộng sự kinh doanh của ông Browder đã kiếm được hơn 1,5 tỷ đô la ở Nga. Họ không bao giờ trả bất kỳ khoản thuế nào, cả ở Nga cũng như ở Hoa Kỳ, và tiền vẫn thoát khỏi đất nước. Họ đã được chuyển đến Hoa Kỳ. Họ đã gửi một số tiền khổng lồ, 400 triệu đô la để đóng góp cho chiến dịch của Hillary Clinton. - Tổng thống Nga Putin gửi phóng viên
Lãnh đạo phe đối lập Nga Alexey Navalny đã tự xưng mình về việc làm thế nào các công chức gian lận đấu thầu mua áo khoác lông thú và đồng hồ vàng và xe hơi đắt tiền - nhưng đây là những kẻ nhỏ bé. Browder, nhà tài chính đứng sau Đạo luật Magnitsky 2012, đe dọa các tay súng lớn, các quan chức chính phủ, cái gọi là Giới quý tộc mới, và thậm chí cả tài sản cá nhân của Putin, nhiều tài sản này thuộc sở hữu nước ngoài. Hôm thứ Hai, ông Putin đã đưa ra một câu đố kỳ quo pro quo - cho phép các nhà điều tra của Robert Mueller, phỏng vấn những người Nga bị cáo buộc nghi ngờ can thiệp bầu cử để đổi lấy việc phỏng vấn những người gần gũi với Browder.
Sau đó, ông Putin đã đầu tư vào Gunvor và có thể có quyền truy cập vào các quỹ của Gunvor, Kho bạc - Kho bạc Hoa Kỳ trong một tuyên bố năm 2014 thông báo thêm các lệnh trừng phạt của Nga
Vào năm 2012, cựu cố vấn cấp điện Kremlin Stanislav Belkovsky tuyên bố rằng Tổng thống Putin có khối tài sản trị giá ít nhất 70 tỷ USD, dựa trên ước tính của ông về các cổ phần của tổng thống Nga tại công ty dầu khí Surgutneftegaz, công ty khí đốt tự nhiên Gazprom, và thậm chí nắm giữ tại Gunvor, một thương nhân hàng hóa. Bất chấp các tuyên bố của Kho bạc Hoa Kỳ ngược lại, Gunvor đã phủ nhận rằng Putin đã từng có quyền sở hữu trong công ty.
70 tỷ đô la Mỹ đưa Tổng thống Putin vào vòng tròn hiếm hoi trong thời gian dài nghe danh sách hàng đầu của Forbe, Bill Gates, với giá trị tài sản ròng ước tính là 84 tỷ đô la Mỹ. Và điều này dựa trên những ước tính tốt mà chúng ta có thể nhận ra.
Sự giàu có của Putin xông: Sự hội tụ của bằng chứng
Dù là nhóm Patek Philippe Triple Complications bằng bạch kim hay cung điện trị giá 1 tỷ USD trên Biển Đen với kiểu dáng kiến trúc của các cung điện thuộc sở hữu của các Sa hoàng Nga thế kỷ 18, Putin là một người đàn ông với tất cả những cạm bẫy của sự giàu có không thể tưởng tượng nổi. Trong một lần phơi bày của BBC, doanh nhân người Nga lưu vong Sergei Kolesnikov đã đưa ra cáo buộc về một hệ thống cho phép Putin tiếp cận với khối tài sản khổng lồ của Nga nhưng cũng là một mạng lưới kết nối với các đầu sỏ tinh nhuệ của Nga.
Có thể so sánh với Putin với vua của Vịnh Ba Tư hoặc những kẻ đầu sỏ kỳ quặc nhất. - Báo cáo của cựu phó thủ tướng Boris Nemstov
Kolesnikov không đơn độc trong các yêu sách của mình, chỉ cần hỏi cựu Phó Thủ tướng Boris Nemstov. Theo báo cáo của Nemstov, người ta ước tính rằng Putin có hơn 20 cung điện, nơi nghỉ mát và 58 máy bay cá nhân, trong số đó, một máy bay phản lực Ilyushin với cabin trị giá 111,3 triệu bảng bao gồm một phòng tắm có phụ kiện bằng vàng và nhà vệ sinh trị giá 50.000 bảng.Biên niên sử của Vương quốc Anh Telegraph chi tiết hơn về tài sản nhưng cũng đủ để nói, những gì tốt là máy bay phản lực tư nhân, du thuyền và căn hộ cao cấp ở London, Paris và New York nếu người ta có thể đi du lịch tự do và tận hưởng những tiện nghi sang trọng này; không nhờ vào Đạo luật Magnitsky của Browder.
Mức độ phân tách: Trump - Putin - Browder
Đại cử tri có những ký ức và suy nghĩ tồi tệ về Đạo luật Magnitsky dường như đã bị diệt vong, đó là cho đến khi có tin tức vào năm 2017 rằng luật sư Nga Natalia Veselnitskaya đã tranh cãi với con trai của Tổng thống Donald Trump Donald Trump Jr và con rể Jared Kushner tại Tháp Trump tại New York vào ngày 9 tháng 6 năm 2016 để thảo luận về bụi bẩn mà cô tuyên bố có về ứng cử viên tổng thống đối thủ Hillary Clinton. Veselnitskaya từ lâu đã vận động để bãi bỏ hành động này. Vòng tròn của cô bao gồm doanh nhân người Nga, Denis Katsyv, người mà cô đại diện nhưng cuối cùng bị Bộ Tư pháp phạt vì rửa tiền, cũng cam kết không kém trong việc lật ngược Đạo luật Magnistsky.
Đạo luật Magnitsky trở lại nổi bật một lần nữa trong buổi biểu diễn thảm khốc của Tổng thống Trump tại Helsinki khi chính Trump đưa ra bình luận tại cuộc họp báo tham gia các đề nghị hợp tác của Nga để đổi lấy việc thẩm vấn Browder và các cộng sự. Theo tờ New York Times, ông Putin, tuyên bố rằng Browder đã quyên tặng 400 triệu đô la cho chiến dịch của bà Clinton là vô căn cứ.
Kể từ khi Magnitsky sườn từ chức, nhà tài chính có trụ sở tại London đã lãnh đạo một cuộc thập tự chinh nhân quyền toàn cầu chống lại Kremlin dẫn đến các lệnh trừng phạt đối với nhiều tinh hoa Nga. Moscow đã trả lời bằng hiện vật, đưa ra ít nhất sáu yêu cầu cho Interpol để bắt giữ và dẫn độ Browder. Ông đã bị giam giữ một thời gian ngắn tại Madrid vào tháng 5 nhưng cơ quan này thường xuyên bỏ qua các thông báo màu đỏ này trong quá khứ, phần lớn là dấu hiệu của những cáo buộc không chính đáng hoặc vô căn cứ.
Kể từ khi Đạo luật Magnitsky được thông qua thành luật, Putin đã biến nó thành một chỉ thị chính sách đối ngoại để bãi bỏ điều này trong một thời gian ngắn. Đạo luật hoặc các biến thể của nó đã lan sang sáu quốc gia khác bao gồm Vương quốc Anh, Canada, các quốc gia Baltic và Gibraltar. Các biện pháp trừng phạt của Vương quốc Anh đã sâu sắc kể từ vụ ngộ độc phóng xạ của cựu cựu sĩ quan của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) và KGB, Alexander Litvinenko, trên đất Luân Đôn nơi một cuộc điều tra công khai năm 2016 của Anh kết luận chắc chắn rằng những kẻ ám sát đang hành động theo chỉ đạo FSB, bị trừng phạt bởi cả Nikolai Patrushev, Giám đốc của FSB và Tổng thống Vladimir Putin.
Dù sự thật là gì và bất cứ nơi nào sự thật có thể nói dối, một điều chắc chắn - Tổng thống Putin cảm rõ ràng là chống lại Browder và những nỗ lực của ông nhằm ngăn chặn giới tinh hoa Nga tận hưởng sự giàu có to lớn của họ. Trong các vụ án hình sự, các nhà điều tra thường tham khảo một động cơ và cơ hội nghi ngờ. Tổng thống Putin đã có cả hai trong sự phong phú rõ ràng.
Tám quốc gia khác, Thụy Điển, Pháp, Đức, Hà Lan, Đan Mạch, Úc, Nam Phi và Ukraine, hiện đang xem xét thực hiện Đạo luật Magnitsky.
Mẹ Jones có một danh sách 49 cộng sự và đầu sỏ gần nhất của Putin bị ảnh hưởng bởi Đạo luật.
